一、案件事實：
被告Nikolay Goltsev、Salimdzhon Nasriddinov和Kristina Puzyreva，涉嫌從2022年1月至2023年10月期間，利用兩間在布魯克林注冊的公司實體，即SH Brothers Inc.及SN Electronics Inc.，
1.與他人一起，故意合謀欺騙美國公司，通過電子通信、電子郵件和其他在線通信，以及在紐約東區和其他地方進行的資金轉移等方式。
2.與他人一起，故意且欺詐性地從美國出口和發送物品，包括各種違反美國出口管制規則的物品。明知出口物品是違反美國法律和法規的，卻在出口前故意地接收、隐瞞和協助運輸此類物品。
3.與他人一起，故意合謀違反多項《出口管制改革法案》(美國法典第50篇，第4810條及以下)中的規則。
被告逃避了制裁，通過在美國和其他國家的公司網絡非法采購敏感技術，為俄羅斯政府、軍事和情報服務，并向俄羅斯運送了對其精确制導武器系統至關重要的電子元件和集成電路設備，其中一些已在烏克蘭戰場上使用。
二、偵查過程：
從法院授權的搜查令和其他證據中獲得的記錄，包括商業記錄，如發票、運輸文件、電彙和财務文件，以及美國和其他國家的海關記錄，顯示被告等人參與向俄羅斯走私源自美國的軍民兩用電子産品。被告利用SH兄弟公司和SN電子公司的實體，從位于紐約東區和其他地方的美國制造商和分銷商那裡采購、購買并向俄羅斯出口了數百萬美元的軍民兩用電子産品。其中許多物品需要BIS的許可才能出口到俄羅斯。即使對于不需要此類許可證的物品，被告也在EEI（電子設備險）中作出并導緻他人作出虛假和誤導性陳述，以掩蓋俄羅斯是最終目的地以及俄羅斯某些實體和個人是最終用戶的事實。
美國國土安全部特工Yevgeny Gershman證詞表示，其自2016年以來一直是美國國土安全部國土安全調查局的一名特工，負責指導和協助調查對敏感和軍事技術的非法擴散、違反出口管制、外國政府的間諜活動以及相關的犯罪和反情報活動負責的個人和犯罪集團的活動。其參與了許多調查，對被告進行了物理和電子監視，采訪了證人，檢查了财務記錄，執行了法院授權的搜查令，并使用了其他技術來獲取相關信息。
三、辯護思路
1.證據合法性的質疑：辯護方可能會對證據的收集方式提出質疑，特别是監控和搜查的合法性。比如聯邦特工追蹤了從美國制造商和分銷商非法出口的微電子設備和其他敏感技術、監控與俄羅斯實體的金融交易，包括通過紐約市銀行的電彙時是否符合法定取證程序要求。
2.出口管制的複雜性：可辯稱被告對複雜的出口管制法規理解不足，或無意中違反了規定。
3.證據解釋：對于電子郵件和商業記錄中的證據，辯護方可能會提供不同的解釋，以減少被告的罪責。
4.被告的經濟狀況：被告能證明其經濟狀況良好，可辯稱沒有動機進行欺詐活動。
四、涉及罪名