一、案件事實：
被告尼古拉·格裡戈列夫（Nikolay Grigorev）、尼基塔·阿爾希波夫（Nikita Arkhipov）和阿特姆·奧洛維尼科夫（Artem Oloviannikov）被控在2019年7月至2023年6月涉嫌策劃和實施一項陰謀，旨在通過欺詐手段從美國公司采購包括半導體在内的兩用電子元件，目的地為俄羅斯軍方附屬公司。被告通過虛假和欺詐性手段，妨礙美國商務部工業與安全局（Bureau of Industry and Security, BIS）執行出口法律和法規。被告還涉嫌使用虛假身份和信息與美國制造商進行交易，以掩蓋這些電子元件的最終用戶是俄羅斯實體。
二、偵查過程
1.證據收集：偵查人員通過法院授權的搜查令、電子郵件記錄、财務交易記錄、運輸文件等方式收集證據。偵查人員對被告的電子郵件和通信進行了監控，發現了他們與俄羅斯采購代理的交流，發現了他們的計劃和意圖。
2.監控與調查：特工Yevgeny Gershman參與了調查，使用了物理和電子監控手段、訪談證人、審查财務記錄和海關記錄。通過監測資金流動，發現了被告與俄羅斯實體的交易，特别是與被制裁的公司之間的資金往來。
3.國際合作：在調查過程中，美國可能與其他國家的執法機構展開了合作，以獲取更多證據和信息，特别是在涉及跨國交易時。
三、辯護思路
1.證據的合法性與充分性：被告可以通過質疑偵查過程中收集的證據是否合法，包括監控、搜查令的執行是否符合法律規定，以及是否有侵犯隐私權的情況。
2.出口管制法規的複雜性與誤解：被告可以辯稱他們對美國的出口管制法規理解不足，或者由于法規的複雜性，他們無意中違反了規定。
3.缺乏故意性：被告可以辯稱他們沒有故意違反法律，他們的行為是基于對法規的誤解或疏忽。
4.證據的解釋與語境：對于電子郵件和通信記錄中的證據，被告可以提供不同的解釋，強調這些證據在沒有适當語境下可能被誤解。
四、涉及罪名