一、案件事實
Hans Maria De Geetere經營着一家名為Knokke Heist Support Corporation Management(KHSCM)的比利時供應鍊管理和采購服務公司。他被控在2021年4月至2023年8月期間,試圖非法為中國采購價值超過93萬美元的受控加速度計。2021年4月9日，一家美國公司向德國的一家轉售商發貨了價值約13,249美元的加速度計，以完成KHSCM的訂單。
美國海關和邊境保護局(CBP)以及商務部工業與安全局(BIS)扣留了該貨物進行檢查，以确認最終用戶并防止潛在的轉移和不當的軍事用途。在調查過程中，De Geetere被指多次虛假聲稱這些加速度計将用于比利時的政府機構，實際上他計劃将這些設備轉移到中國。根據美國法律，向包括中國和俄羅斯在内的某些國家出口這些加速度計受到限制。
在比利時當局的協助下,De Geetere于2023年12月5日被捕。他被指控違反《出口管制改革法》(ECRA)獲取物品，以及在出口執法調查中作出虛假陳述。每項罪名最高可判處20年聯邦監禁和100萬美元罰款。此外，美國财政部外國資産控制辦公室(OFAC)已将De Geetere及其相關公司列入制裁名單，原因是他們代表中國和俄羅斯獲取并非法轉移用于導彈、無人駕駛飛行器、電子戰接收器和軍用雷達的美國原産電子元件。
二、偵查過程
1.美國海關與邊境保護局（CBP）和商務部工業與安全局（BIS）發現了針對敏感設備（加速度計）的采購訂單。這些設備具有軍事用途，并被列入出口限制清單。随後，De Geetere計劃将設備轉移到中國，且中國被列為敏感技術的高風險出口目的地，引起執法機構注意。
2.2021年4月，涉及加速度計的貨物被扣留進行詳細檢查，目的是确定是否存在非法出口的可能。調查人員發現,De Geetere及其公司提供的文件中存在不一緻與虛假聲明。他聲稱最終用戶是比利時的政府機構，但證據顯示其計劃是将設備非法轉移到中國。
3.在掌握充分證據後，美國執法部門向比利時當局尋求協助。De Geetere于2023年12月5日被比利時當局逮捕，案件的偵查結果被提交司法部門，進入起訴階段被控違反《出口管制改革法》（ECRA）及作出虛假陳述。
三、辯護思路
1.事實層面的辯護
（1）否認犯罪意圖
De Geetere或其公司可能試圖證明自己隻是按照客戶需求履行合同，而對最終用途一無所知，提供證據顯示公司從事的交易是商業性質，沒有軍事或非法目的。
（2）質疑最終用戶判斷
提供替代解釋說明文件中的不一緻是由于誤解或文書錯誤，而非故意欺瞞；提供其他合同或文件，證明公司主要與比利時政府和企業合作，而非針對敏感國家（如中國和俄羅斯）。
2.法律與程序性辯護
（1）質疑出口限制的适用性
質疑案件涉及的加速度計不屬于《出口管制改革法》（ECRA）明确限制的物品清單，主張技術沒有直接軍事用途。
（2）反駁證據合法性
指控貨物扣留或其他取證行為違反程序正義或相關法律規定，提出證據不充分或證據鍊存在斷裂，無法證明De Geetere有明确的犯罪意圖。
（3）指控執法機構的偏見
美國執法部門在處理涉及國際貿易的案件中存在“選擇性執法”的問題，可以主張執法行動帶有政治性或經濟性目的，尤其是在美國與中國或俄羅斯存在技術競争的背景下。
四、案涉罪名